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证券代码：300707       证券简称：威唐工业         公告编号：2024-084 债券代码：123088       债券简称：威唐转债          无锡威唐工业本事股份有限公司  本公司及董事会整体成员保证信息裸露的践诺的确、准确、完好，莫得失实记录、 误导性述说或紧要遗漏。   热切辅导：   一、转股价钱挽救的依据   经中国证券监督处分委员会（以下简称：                    “中国证监会”）证监许可[2020]2843 号文答应注册，无锡威唐工业本事股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2020 年 12 月 15 日向不特定对象刊行了 3,013,800 张可退换公司债券（以下简称：                                             “可 转债”），字据关系法律法则和《无锡威唐工业本事股份有限公司向不特定对象 刊行可退换公司债券召募阐述书》（以下简称：“召募阐述书”）的关联功令， 威唐转债在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）或配股、派送现款股利等情况使公 司股份发生变化时将按下述公式进行转股价钱的挽救（保留少许点后两位，临了 一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；   增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；   上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)/( 1+n+k)；   派送现款股利： P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)   其中：P1 为挽救后转股价，P0 为挽救前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将依此进行转股价钱挽救， 在中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登，并于公告中载明转股价钱调 整日、挽救圭臬及暂停转股时辰（如需）；当转股价钱挽救日为本次刊行的可转 债执有东谈主转股请求日或之后、退换股份登记日之前，则该执有东谈主的转股请求按公 司挽救后的转股价钱履行。   当公司可能发生股份回购、消亡、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债执有东谈主的债权益益或 转股养殖权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及充分保护 本次刊行的债券执有东谈主权益的原则挽救转股价钱。关联转股价钱挽救践诺及操作 圭臬将依据届时国度关联法律法则及证券监管部门的关系功令来制订。   二、转股价历次挽救情况   （1）公司于 2021 年 5 月 28 日实施了 2020 年权益分拨，以顺序 2021 年 3 月 31 日的总股本 157,062,500 股为基数，                            向整体鼓舞每 10 股派发现款红利 0.30 元（含税）。可转债转股价钱由运行转股价 20.75 元/股挽救为 20.72 元/股，调 整后的转股价自 2021 年 5 月 28 日起收效。具体践诺详见公司在中国证监会指定 创业板信息裸露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《对于挽救威唐 转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-049）。   （2）公司于 2022 年 7 月 1 日实施了 2021 年权益分拨，以公司权益分拨实 施时现存总股本 157,027,355 股为基数，向整体鼓舞每 10 股派发现款红利 元/股，挽救后的转股价自 2022 年 7 月 1 日起收效。具体践诺详见公司于 2022 年 6 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《对于挽救威唐转债转 股价钱的公告》（公告编号：2022-054）。   （3）公司于 2023 年 6 月 2 日实施了 2022 年权益分拨，以公司权益分拨实 施时现存总股本 156,990,823 股为基数，向整体鼓舞每 10 股派发现款红利 元/股，挽救后的转股价自 2023 年 6 月 2 日起收效。具体践诺详见公司于 2023 年 5 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《对于挽救威唐转债转 股价钱的公告》（公告编号：2023-039）。   （4）经中国证券监督处分委员会《对于答应无锡威唐工业本事股份有限公 司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可[2023]1581 号）答应，公司本 次向 8 名投资者刊行 2,000 万股新股，关系股份已于 2023 年 12 月 27 日在深圳 证券往还所上市；字据威唐转债召募阐述书关系条件及中国证监会对于可退换公 司债券刊行的关联功令，“威唐转债”转股价钱将由 20.62 元/股挽救为 20.30 元/股，挽救后的转股价自 2023 年 12 月 27 日起收效。具体践诺详见公司于 2023 年 12 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《对于挽救威唐转债 转股价钱的公告》（公告编号：2023-109）。   （5）因实施 2023 年度利润分配决策，威唐转债的转股价钱由原 20.30 元/ 股挽救为 20.28 元/股，挽救后的转股价钱于 2024 年 6 月 7 日起收效。具体情况 详见公司于 2024 年 5 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《关 于挽救威唐转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-060）。   三、本次转股价钱挽救原因及成果   （1）价钱挽救原因   鉴于公司将实施 2024 年半年度权益分拨，本次权益分拨决策为：以公司现 有总股本剔除已回购股份 2,223,800 股后的 174,752,094 股为基数，向整体鼓舞 每 10 股派 0.30 元东谈主民币现款（含税），具体践诺详见公司同日裸露于巨潮资讯 网的《2024 年半度权益分拨实施公告》（公告编号：2024-083）。   （2）转股价钱挽救成果   字据威唐转债召募阐述书关系条件及中国证监会对于可退换公司债券刊行 的关联功令，齐集本次权益分拨实施情况，公司可转债转股价钱将进行如下挽救：   挽救后转股价=挽救前转股价-每股派送现款股【注】            =20.28-0.0296230            ≈20.25（元/股）   注：本次权益分拨实施后谋略除权除息价钱时，按公司总股本（含回购股份） 折算的每股现款分成（含税）=现款分成总数/总股本=0.0296230 元/股。   鉴于公司进行 2024 年半年度权益分拨，“威唐转债”转股价钱将由现在的 日止，“威唐转债”将暂停转股，本次权益分拨股权登记日后的第一个往还日起 复原转股。挽救后的转股价钱自 2024 年 9 月 13 日起收效。   特此公告。                               无锡威唐工业本事股份有限公司